Ουκρανία: Συνελήφθη ο ολιγάρχης Ίγκορ Κολομόισκι – Πρώην σύμμαχος του Β.Ζελένσκι

Η SBU επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Ουκρανός ολιγάρχης Igor Kolomoisky, που σύμφωνα με τα Pandora Papers διατηρούσε στενές επιχειρηματικές σχέσεις με το Ζελένσκι, συνελήφθη βάσει δύο άρθρων του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας.

Το άρθρο 190 περί απάτης και το άρθρο 209 για τη νομιμοποίηση (ξέπλυμα) περιουσίας που αποκτήθηκε με δόλια μέσα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι κατά την περίοδο 2013-2020, ο Kolomoisky νομιμοποίησε περισσότερα από 500 εκατομμύρια UAH μεταφέροντάς τα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας την υποδομή ελεγχόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προηγουμένως, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί έρευνες στο σπιτι του Kolomoisky, ως αποτέλεσμα των οποίων η SBU «εξέθεσε» σχέδια μεγάλης κλίμακας για υπεξαίρεση σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις εταιρείες Ukrnafta και  Ukrtatneft.

Ο ολιγάρχης αυτή τη στιγμή έχει χάσει την περιουσία και την εξουσία του, αφού η περιουσία του εθνικοποιήθηκε επίσης στην Κριμαία από τις Ρωσικές αρχές.