Ουκρανία: Αποκαλύφθηκε σχέδιο ξεπλύματος 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων για πρώην κρατικό αξιωματούχο

Ερευνητές της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) αποκάλυψαν σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων ύψους 21 εκατ. ευρώ (22,5 εκατ. δολάρια), που φέρεται να έλαβε ως «μίζα» ο Ρομάν Νασίροφ, τότε επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας, την περίοδο 2015-2016.

Σύμφωνα με την NABU, o συνεργάτης του Νασίροφ, ταυτοποιημένος ως ένας επιχειρηματίας ονόματι Ολεξάντρ Χλιμπόφσκι και σύμβουλος του πρώην αξιωματούχου, κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων.

Ο Χλιμπόφσκι, ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας Altis, φέρεται να βοήθησε τον Νασίροφ να μεταφέρει μέρος της μίζας σε λογαριασμούς εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Από το Μάιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018, ο Χλιμπόφσκι ξέπλυνε το συνολικό ποσό της μίζας, αγοράζοντας ένα συγκρότημα κατοικιών και γραφείων στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με την NABU.

Μέχρι το τέλος του 2023, η NABU και η SAPO είχαν ήδη κατασχέσει 81 ιδιοκτησίες με αξία πάνω από 30 εκατ. hryvnias (740.000 δολάρια), που αποκτήθηκαν με ξεπλυμένα χρήματα.

Παρά τις κατηγορίες, ο Νασίροφ αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά που συνεχίζει να μαστίζει το ουκρανικό κράτος, παρά τις προσπάθειες καταπολέμησής της.