Εν τω μεταξύ, το 90% των «καταγγελιών» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από... συγχωριανούς που έμειναν εκτός επιδοτήσεων!

Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία κυκλώματος αλλοδαπών – Είχαν επιβαρύνει το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ!

Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από την Βουλγαρία, ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες «κέλυφος» που είχαν ιδρύσει

Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία κυκλώματος αλλοδαπών – Είχαν επιβαρύνει το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ!

Κατόπιν απόφασης του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλίωτη, δεσμευτήκαν Τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητοι περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών.

Οι συγκεκριμένοι δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό χώρο έργων (εργολαβιών), το οποίο ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με πάνω 100 εκατομμύρια ευρώ!

Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από την Βουλγαρία και ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες «κέλυφος» που είχαν ιδρύσει.

Εξ΄ αυτών των εταιρειών οι τρείς λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες κέλυφος.

Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-2023 που διενεργήθηκε η έρευνα διαπιστώθηκε ότι φτάνει 16.500.000 ευρώ και 1,5 εκ. ευρώ που είχαν λάβει από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

Ήδη οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία να ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, εμφανίζονται ως επιχειρηματίες που δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο δημόσιο, ενώ με πλαστό τρόπο φέρονται να εισέπραξαν από το δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκ ευρώ.

Φυσικά, το πρόσχημα ήταν ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα αποτελούμενο από 150 και πλέον σελίδες το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν:

  1. εγκληματική οργάνωση,
  2. φοροδιαφυγή,
  3. απάτη σε βάρος του δημοσίου,
  4. μη καταβολή χρεών στο δημόσιο
  5. και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Επίσης, στο πόρισμα περιλαμβάνονται και διάφορα «οργανογράμματα» των… υπόγειων διαδρομών ροής του μαύρου χρήματος.

Σημειώνεται πως το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί στην Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο, κ.λπ.

Μάλιστα, καλά ενημερωμένες πηγές διατείνονται πως η έρευνα ξεκίνησε, όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο info3@pronews.gr και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.