Μαύρο χρήμα: Απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες

Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαίου εισαγγελέα βρίσκεται το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που εντοπίζει οργανωμένες άπατες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πόρισμα που αριθμεί 100 σελίδες κάνει λόγο για οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.

Ειδικότερα, τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, οι άπατες κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα, έχουν εντοπιστεί παράνομες πράξεις από τους ελεγχόμενους, οι οποίοι φέρονται να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις ή προς το ελληνικό δημόσιο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν 30 εκ. Ευρώ.