Τουρκία
Στις λίστες των FinCEN Files έχουν μπει αρκετές τουρκικές εταιρίες και τράπεζες, όπως αποκαλύφθηκε μέσω των μυστικών εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών που διέρρευσαν στο BuzzFeed News.
Ανάμεσά τους είναι η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank, η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει το γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard, ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία του πορνό και με τους Ταλιμπάν.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος ο Μπεράτ Άλμπαϊρακ, γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και νυν υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, με περισσότερες από τριάντα εταιρίες. Θεωρείται, δε, πως έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου του 2013 και 1ης Ιουλίου του 2014 η Aktif Bank επεξεργάστηκε «ύποπτες συναλλαγές» αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις ΗΠΑ. Παράλληλα, στο δίκτυο πελατών της περιλαμβάνονται πάροχοι πορνογραφίας και μια εταιρία που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Επίσης, μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου του 2014 η τράπεζα συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν.
Η Aktif Bank δήλωσε πως λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας, και δεν σκοπεύει να σχολιάσει όσα αποκαλύπτουν τα FinCEN Files. Εξάλλου, όπως ισχυρίστηκε, η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες.
