Κύπρος
Ενόχληση έχει προκαλέσει στη Λευκωσία, αναφορά Βρετανού βουλευτή στην εφημερίδα «The Times», για ξέπλυμα χρήματος στη Κύπρο και εξυπηρέτηση των ρωσικών συμφερόντων ως «Δούρειος ίππος» της Μόσχας, εντός της ΕΕ.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου με ανακοίνωσή του, αναφέρει πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει όλα τα διεθνή μέτρα εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η σχετική Κυπριακή νομοθεσία είναι αυστηρή και σε ορισμένα σημεία αυστηρότερη από νομοθεσίες άλλων χωρών.
Στην ανακοίνωση το υπουργείο Δικαιοσύνης σημειώνει πως τα μέτρα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο νομοθετικά όσο και πρακτικά, αξιολογούνται από την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι η αντίστοιχη του Financial Action Task Force (FATF) και οι εκθέσεις της βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ειδικότερα, συνεχίζει η ανακοίνωση, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου ακολουθούν και εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της δέσμευσης και δήμευσης τέτοιων εσόδων.
Το κυπριακό υπουργείο Δικαιοσύνης σημειώνει ακόμη πως η αναφορά στο βρετανικό δημοσίευμα ότι Βρετανός Βουλευτής έχει ζητήσει από το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών να εισηγηθεί το χαρακτηρισμό της Κύπρου ως χώρας «μη συμμορφούμενης» με τους κανόνες της ΕΕ, σε ό,τι αφορά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξενίζει, “αφού η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα αυτό θεωρείται πολύ στενή και αποτελεσματική και από τις δύο πλευρές».
«Σε ό,τι αφορά περαιτέρω αναφορές στο βρετανικό δημοσίευμα στην υπόθεση Hermitage και τις κατηγορίες ότι οι Κυπριακές Αρχές παρέλειψαν να διεξαγάγουν δέουσα διερεύνηση των καταγγελιών για απάτη και ότι εμπόδισαν την παροχή συνδρομής στις γαλλικές αρχές, σε σχέση με κεφάλαια για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται από νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, το Υπουργείο απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς ως εντελώς αβάσιμους και ενημερώνει ότι η διερεύνηση από πλευράς των κυπριακών αρχών είναι ανοιχτή και συνεχίζεται, η δε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές για εκτέλεση του αιτήματος τους είναι σε εξέλιξη και δεν διαπιστώνεται να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τέλος, τονίζεται ότι οι ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρικής Αρχής για τη λήψη και διαβίβαση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, με βάση τη σχετική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση με τα αιτήματα των ρωσικών αρχών δεν είχαν σε καμιά περίπτωση ως γνώμονα «πολιτικά ανταλλάγματα», όπως προσβλητικά αναφέρεται στο βρετανικό δημοσίευμα.
