Οικονομία
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) ανέφερε σήμερα (29/11) ότι κατέθεσε την Τρίτη (26/11) κατηγορητήριο κατά της Lombard Odier και ενός πρώην υπαλλήλου της τράπεζας στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας, για «διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Lombard Odier – μία από τις παλαιότερες ιδιωτικές τράπεζες της Ελβετίας – κατηγορήθηκε από τους ελβετικούς εισαγγελείς, καθώς όπως έγινε γνωστό φέρονται να συνέβαλαν στην απόκρυψη των εσόδων μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συστήσει εξωτερικοί κύκλοι.
«Οι έρευνες οδήγησαν το OAG να πιστεύει ότι μέρος των χρημάτων που ξεπλύθηκαν στην Ελβετία μπορεί να μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Lombard Odier στη Γενεύη.
Η τράπεζα και ένας από τους πρώην διαχειριστές των σχέσεών της φέρονται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απόκρυψη των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες του Γραφείου», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το OAG.
Άμεση ήταν η απάντηση του ελβετικού τραπεζικού ομίλου, καθώς προχώρησε σήμερα (29/11) σε σχετική ανακοίνωση.
«Λάβαμε γνώση της απόφασης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας να απαγγείλει κατηγορίες κατά της Τράπεζας για ανεπαρκείς ελέγχους» ανέφερε μεταξύ άλλων η Lombard Odier.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ελβετική αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές είχαν υποπτευθεί τέτοιου είδους δοσοληψίες από το 2016, ωστόσο τα στοιχεία των τότε ερευνών δεν ήταν τόσο δυνατά όπως τα τωρινά που συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC.
